全球洗衣店银行向特朗普提供3亿美元贷款,与俄罗斯洗钱诈骗案有关

 作者:寇掩豪     |      日期:2019-02-11 07:06:01
这家向唐纳德特朗普贷款3亿美元(2.6亿英镑)的德国银行在与克里姆林宫有联系的俄罗斯罪犯的洗钱丑闻中扮演了重要角色,卫报可以透露德意志银行是数十家处理过的金融机构之一至少200亿美元 - 可能更多 - 来自俄罗斯的“犯罪来源”这个被称为“全球洗衣店”的计划,从2010年到2014年执法机构正在调查一群政治关系良好的俄罗斯人如何能够使用英国注册公司洗钱数十亿美元这些公司互相虚假贷款,由俄罗斯企业承保公司将违约这些​​“债务”摩尔多瓦法官随后作出法院裁决,对公司进行判决这允许俄罗斯银行账户合法地将巨额资金转移到摩尔多瓦从那里,资金流向拉脱维亚与德国最大银行Trasta Komercbanka Deutsche的账户,在2015年之前担任特拉斯塔的“代理银行”这意味着德意志银行向特拉斯塔的非居民俄罗斯客户提供以美元计价的服务这项服务用于将资金从拉脱维亚转移到世界各地的银行在此期间,许多华尔街银行退出了拉脱维亚引用担忧小波罗的海国家已成为国际洗钱中心,特别是来自邻国俄罗斯2013年,在美国监管压力下,摩根大通停止向该国提供美元清算服务从2014年开始,只有两家西方银行愿意接受来自拉脱维亚银行的国际美元转账他们是德意志银行和德国的德国商业银行德意志银行最终于2015年9月撤回了对Trasta银行的代理服务六个月后,拉脱维亚监管机构关闭了该银行他们一再提到违规行为,并表示银行未能处理洗钱风险拉脱维亚副财政部长Maija Treija表示通过特拉斯塔发送的资金“被盗或有犯罪来源”这家已经废弃的银行被用作从前苏联和“进入欧盟金融体系”中获取资金的工具,她补充道,德意志银行表示已大幅加强系统和控制它说,到2015年底,它将在其合规和反金融犯罪部门雇用超过1,000名新员工它补充说:“该银行已全面审查其客户入职和了解您的客户流程并在必要时退出高风险客户关系和市场“德国商业银行表示无法对其与其他银行的关系发表评论它表示高度重视合规性它表示在日常监控中发现的可疑交易已向当局报告Deutche在拉脱维亚监管机构发出警告后,银行很快终止了与特拉斯塔的关系,据了解,2015年8月,金融与资本市场委员会离开所有超过10万欧元的交易停止了德意志银行与其他主要洗衣店银行 - 摩尔多瓦的Moldindconbank - 断绝关系2012年与俄罗斯的关系是对德意志银行的敏感问题2月,德意志银行秘密审查了向特朗普总统提供的多笔贷款通过其私人财富部门看看是否与俄罗斯有关连特朗普欠德意志银行大约3亿美元德意志银行拒绝对其内部审查发表评论消息人士称该银行未发现任何证据显示任何莫斯科链接涉及美国总统家庭的其他成员德意志客户包括特朗普的女儿伊万卡,她的丈夫贾里德库什纳和库什纳的母亲,Seryl Stadtmauer 1月份,英国和美国对德意志银行征收的创纪录的6.3亿美元罚款,因为其在莫斯科办公室的另一场洗钱骗局中的角色该银行未能阻止100亿美元的俄罗斯资金在复杂的“镜像交易”行动中被洗钱富裕的罗斯使用该计划的西安尚未确定德意志私人银行 - 向特朗普提供贷款的部门 - 出现在全球洗衣店计划中消息来源表明,其许多客户都是富有的俄罗斯人,通常拥有5000万美元的个人资产据德国的Süddeutsche报道Zeitung,Deutsche在209笔交易中处理了2400多万美元的洗衣店现金有组织犯罪和腐败项目(OCCRP)和Novaya Gazeta从匿名消息来源获得的记录显示这些钱是如何花费的 其中大部分都消失在不透明的离岸公司中其中一些产品包括钻石,皮夹克和家庭影院设备德国的高净值客户之一在德国珠宝公司Mahlberg的500,000欧元中挣脱了2013年1月的付款by Seabon Limited,一家在伦敦Tooley Street注册的洗衣店公司,通过Seabon汇集了超过90亿美元的资产,记录显示,一家慕尼黑电子公司Rohde&Schwarz将近100万欧元用于安全服务和警察生产监控技术大量支付的解释是假的手表花在手表上的钱被标记为银行电汇作为“计算机设备”的支付另一笔50万美元的付款是向伦敦皮草经纪人支付的,吉迪恩巴特菲尔德巴特费尔德表示这笔钱来自德意志银行银行纽约,然后被送到纽约梅隆银行,该银行支付发票Trasta--首先将钱汇给德意志银行的银行 - 没有他补充说,Bartfeld表示支付来自两家“信誉良好且受人尊敬的”全球银行他说:“因此,我们完全放心地收到这笔款项[因为他们]对付款符合其严格的尽职调查表示满意合规要求“毛皮贸易商说他多年来认识他的许多俄罗斯客户他的主要市场是俄罗斯和中国,